公告日期：2025-04-30

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-016
山东太阳纸业股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届
监事会第三次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出通知,会议于 2025 年 4 月
29 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事对公司董事会编制的太阳纸业 2025 年第一季度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2025-014。
三、备查文件

1、公司第九届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○二五年四月三十日

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