公告日期：2025-04-30

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-013
山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九
届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出通知，会议于 2025 年 4
月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2025-014。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2025年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2025-015。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日

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