公告日期：2025-05-20

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-017
江苏大港股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106
会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长安明亮先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 556 人，代表股份

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 284,225,647
股，占公司有表决权股份总数的 48.9750%。

（2）通过网络投票的股东人数 555 人，代表股份 2,656,101 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4577%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 286,592,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8993%；反对 244,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%；弃权 44,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,367,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1194%；反对 244,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2052%；弃权 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6754%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 286,589,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8981%；反对 246,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0860%；弃权 45,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0159%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,363,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9914%；反对 246,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2918%；弃权 45,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7168%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 286,575,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8933%；反对 259,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权 46,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,350,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4756%；反对 259,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.7813%；弃
权 46,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7432%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 286,579,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8947%；反对 258,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总……
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