公告日期：2025-04-26

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-005
江苏大港股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年
4 月 24 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席
张翔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议情况如下：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。董事会对资产减值计提事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》和在《证券时报》披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏大港股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 416,966.87 万元，负债总额为
78,920.92 万元，归属于母公司的所有者权益合计 329,274.25 万元，2024 年度公司营业总收入 33,629.80 万元，归属于母公司股东净利润 2,363.03 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,630,265.59 元，2024 年末合并报表未分配利润为-
303,937,669.08 元；2024 年度母公司实现净利润 40,113,277.18 元，2024 年末
母公司未分配利润为-387,646,757.62 元。

2024 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-008）。

监事会认为：因累计未分配利润为负数，公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，符合公司的实际情
况，审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年……
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