公告日期：2025-04-26

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-014
江苏大港股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第四次会议于2025年4月24日召开，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有
限公司1106会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年年度报告及摘要 √

5.00 关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案 √

8.00 关于公司监事2024年度薪酬的议案 √

9.00 关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 √

100%股权的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登在2025年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》和《第九届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。……
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