公告日期：2025-04-26

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-004
江苏大港股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年
4 月 24 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安明
亮先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议情况如下：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司
2024 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》和在《证券时报》披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 416,966.87 万元，负债总额为
78,920.92 万元，归属于母公司的所有者权益合计 329,274.25 万元，2024 年度公司营业总收入 33,629.80 万元，归属于母公司股东净利润 2,363.03 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,630,265.59 元，2024 年末合并报表未分配利润为-
303,937,669.08 元；2024 年度母公司实现净利润 40,113,277.18 元，2024 年末
母公司未分配利润为-387,646,757.62 元。

2024 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告……
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