公告日期：2025-04-26

江苏大港股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上 市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议 事规则》的有关规定，围绕公司发展战略和经营目标开展各项工作，认真推进董 事会和股东大会各项决策的有效实施，切实维护和保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年经营概况

2024 年，在全球经济复苏动能不足、地缘政治风险上升的大背景下，公司
立足自身发展实际，聚焦双主业战略，持续深化经营管理，优化业务布局，稳步 推进各项经营计划落地实施。报告期，公司实现营业收入 33,629.80 万元，较上
年同期下降 20.11%，营业利润 3,171.16 万元，较上年同期下降 65.08%，归属于
上市公司股东的净利润 2,363.03 万元，较上年同期下降 73.27%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,056.68 万元，较上年同期增长 99.62%。
二、2024年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。董事会召开及审议内容如下：

会议时间 会议届次 审议内容 召开方式

1、审议《关于增补公司非独立董事的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的

第八届董事 议案》；

2024 年 1 月 22 日 会第二十次 4、审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉 现场会议
会议 的议案》；

5、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作

细则〉的议案》；

6、审议《关于制定〈独立董事专门会议工作

制度〉的议案》；

7、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉

的议案》；

8、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大

会的议案》。

1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长

第八届董事 的议案》；

2024 年 2 月 7 日 会第二十一 2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 现场会议
次会议 3、审议《关于改选公司第八届董事会专门委

员会成员的议案》。

第八届董事 1、审议《关于拟申请控股子公司江苏中科大

2024 年 3 月 22 日 会第二十二 港激光科技有限公司破产清算的议案》。 通讯会议
次会议

1、审议《2023 年度总经理工作报告》；

2、审议《2023 年度董事会工作报告》；

3、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备……
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