公告日期：2025-04-28

广东星光发展股份有限公司

2024 年度董事会报告

2024 年度，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以

及公司制度的规定，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各

项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实

维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如

下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》

等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 13 次会议，公司董事亲自积极

出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程

序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：

日期 会议届次 审议议案

2024 年 1 第六届董事会第 《关于聘任陈文基为公司副总经理的议案》

月 3 日 二十一次会议

2024 年 3 第六届董事会第 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

月 12 日 二十二次会议

2024 年 4 第六届董事会第 《关于签署增资扩股合作协议的议案》

月 16 日 二十三次会议

1、《2023 年度董事会报告》

2、《2023 年度总经理工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年年度报告全文》及其摘要

2024 年 4 第六届董事会第 5、《2023 年度利润分配预案》

月 26 日 二十四次会议 6、《2023 年度内部控制评价报告》

7、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议
案》

8、《公司 2024 年度董事薪酬的议案》

9、《公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

10、《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的

议案》

11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

12、《关于修订<公司章程>的议案》

13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

14、《关于修订<分红管理制度>的议案》

15、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

16、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》
17、《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》
18、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议
案》

19、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
20、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

21、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》

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