公告日期：2025-04-28

广东星光发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事：张丹丹）

本人作为广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人张丹丹，中国国籍，女，1992 年生，已取得注册会计师资格证、税务
师资格证，工商管理硕士研究生。2015 年 5 月至 2019 年 11 月，在瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2019 年 12 月至 2020 年 10 月，
在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2020 年 11 月至 2021 年 10 月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任项目经
理；2021 年 11 月至 2022 年 10 月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
佛山分所任项目经理；2022 年 11 月至 2024 年 9 月，在佛山市和晟会计师事务
所有限公司任项目经理；2024 年 10 月至今，在佛山市第三人民医院任内控管理。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。经独立思考与
审慎判断，本人对报告期所有议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。报告期本人具体会议出席情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 应出席 实际出 缺席次
次数 席次数 参会次数 席次数 次数 次数 席次数 数

13 11 2 0 0 4 4 0

（二）董事会专门委员会履职情况

1、作为董事会审计委员会主任委员，领导审计委员会开展各项工作。2024年，公司审计委员会共召开 7 次会议，本人按规定审议了公司定期报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项。

2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与薪酬与考核委员会积极开展的各项工作。2024 年，公司薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，本人按规定审议了公司非独立董事、独立董事、高级管理人员、监事 2023 年度薪酬考核及2024 年度薪酬方案、授予预留股票期权、注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权、独立董事津贴等事项。

3、作为董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会开展的各项工作。2024年，公司战略委员会共召开 1 次会议，本人按规定审议了公司业务发展规划的事项，对公司长期发展战略进行研究并提出建议。

4、作为董事会提名委员会委员，积极参与提名委员会积极开展各项工作。2024 年，公司提名委员会共召开 3 次会议，本人按规定审议了公司董事会非独立董事、独立董事、高级管理人员候选人等事项。

5、作为独立董事，2024 年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开 2 次，
本人按规定审议了公司关联交易事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。同时，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、对 2024 年年报编制的履职

本人在公司 2024 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2024 ……
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