公告日期：2025-04-28

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-019
广东星光发展股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025
年 4 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会报告》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报
告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告全文》
及其摘要。本议案尚需提交公司股东会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》及其摘要。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预
案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评
价报告》。

监事会认为：董事会审议《2024 年度内部控制评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事戴文、肖访、李文辉回避表
决审议了《公司 2025 年度监事薪酬的议案》。本议案直接提交公司股东会审议。
根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2025 年度监事薪酬方案如下：
（1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。

（2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资
产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产
减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 2023 年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》。

监事会认为：公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司本次注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。

上海锦天城（广州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cn……
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