公告日期：2026-02-11

凯瑞德控股股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议

第三次会议决议

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日以现场结
合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议应参加表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议召开程序予以认可。会议召开程序符合《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

经认真审阅公司提交的关于公司 2025 年度利润分配预案的相关资料，独立董事审议认为：因 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2025
年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司 2025
年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。因此同意将上述事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

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