公告日期：2025-04-25

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L021

凯瑞德控股股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

根据《公司法》和公司章程等相关法律法规及公司制度的规定，现就监事会2024年的工作情况进行总结报告。

《公司2024年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 627,100,954.85 元，归属于上市公司股东的
净利润为-1,785,163.86 元，基本每股收益为-0.0049 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总资产为 74,214,877.92 元，归属于上市公司股东的所有者权益为51,430,621.64 元。上述财务指标已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。

《公司2024年度财务决算报告》详细内容见《公司2024年年度报告》的第
二节“公司简介和主要财务指标”和第三节“管理层讨论与分析”。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2024年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告全文及摘要》与审计机构出具的2024年年度《审计
报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东净利润人民币-1,785,163.86元。当年可供股东分配的利润为-1,785,163.86元，加合并层面期初未分配利润-789,443,799.66元，2024年末合并可供股东分配的利润为-791,228,963.52元。其中母公司当年实现利润25,656,489.61元，加上母公司期初未分配利润-599,830,139.13元，2024年末母公司层面可供股东分配的利润为-574,173,649.52元。

因公司2024年年末未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、2025年
日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相
符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、
合理性，不存在损害投资者利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意……
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