公告日期：2025-04-25

凯瑞德控股股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议

第一次会议决议

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日以现场
结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应参加表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议召开程序予以认可。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

经认真审阅公司提交的关于公司 2024 年度利润分配预案的相关资料，独立董事审议认为：因 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2024
年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司 2024
年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。因此同意将上述事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于按照重整计划处置股票的议案》

经认真审阅公司提交的关于按照重整计划处置股票的相关资料，独立董事审议认为：首先，公司将重整计划可处置股票进行处置系基于履行荆门市中级人民
法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书以及 2021 年 12 月
6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，其处置符合相关规定；其次，处置目的是履行公司《重整计划》，变现资金用于发展公司业务。综上，上述事项有利于公司后续业务发展及全体股东的利益，因此同意将上述事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。