公告日期：2025-04-25

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L020
凯瑞德控股股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2024年度的经营情况、主要工作情况、2025年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》详细内容见《公司2024年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

《公司2024年年度报告》和《独立董事2024年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 627,100,954.85 元，归属于上市公司股东的
净利润为-1,785,163.86 元，基本每股收益为-0.0049 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总资产为 74,214,877.92 元，归属于上市公司股东的所有者权益为
51,430,621.64 元。上述财务指标已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。

《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容见《公司 2024 年年度报告》的
第二节“公司简介和主要财务指标”和第三节“管理层讨论与分析”。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

公司董事会认为，公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告全文及摘要》与审计机构出具的2024年年度《审计
报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年年度报告全文及摘要》中的财务信息及财务会计报告已经公
司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东净利润人民币-1,785,163.86元。当年可供股东分配的利润为-1,785,163.86元，加合并层面期初未分配利润-789,443,799.66元，2024年末合并可供股东分配的利润为-791,228,963.52元。其中母公司当年实现利润25,656,489.61元，加上母公司期初未分配利润-599,830,139.13元，2024年末母公司层面可供股东分配的利润为-574,173,649.52元。

因公司2024年年末未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司20……
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