公告日期：2025-04-25

凯瑞德控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（范晓亮）

各位股东及股东代表：

本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会会议及列席股东大会情况

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、任期内出席董事会会议的情况

独立董事 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 是否连续两次未
缺席次数

姓名 次数 会议次数 次数 亲自出席会议

范晓亮 3 4 0 0 否

2、任期内出席股东大会会议的情况

任期内，公司 2024 年度累计召开 2 次股东大会，实际出席股东大会 2 次。
二、董事会专门委员会与独立董事专门会议的履职工作情况

（一）任期内出席董事会专门委员会的情况

1、作为审计委员会主任委员，本报告期至 2024 年年度报告出具之日，本人
参加了董事会审计委员会会议 4 次，审议了公司 2023 年年度、2024 年第一季度、
半年度、第三季度，以及子公司荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司、荆门瑞升嘉泰
煤炭贸易有限公司 2023 年度等多份内部审计报告。同时开展了以下主要工作：针对定期报告、财务报表、利润分配方案进行审核，针对尤尼泰振青会计师事务所的审计情况进行评价说明。对公司 2023 年年报、2024 年一季报、半年报、三季报等定期报告以及相关财务报表进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。

2、作为战略委员会委员，报告期内本人勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

（二）任期内出席独立董事专门会议的情况

本报告期至2024年年度报告出具之日，公司共召开4次独立董事专门会议，本人实际出席 4 次，具体召开情况如下：

1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门
会议，本人对《公司 2023 年度利润分配预案》《关于解除重整计划留存股份股份司法划转协议及补充协议的议案》《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026年）的议案》发表了明确的同意意见。

2、2024 年 8 月 2 日，公司召开第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门
会议，本人对《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》发表了明确的同意意见。

3、2024 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会 2024 年第三次独立董事专
门会议，本人对《关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

4、2024 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会 2024 年第四次独立董事专
门会议，本人对《关于解除重整计划可处置股份司法划转协议的议案》发表了明确的同意意见。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进
行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。……
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