公告日期：2025-12-13

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-80
獐子岛集团股份有限公司

关于转让部分资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“獐子岛”）拟以非公开协议转让方式转让所属相关低效闲置资产至大连海发文旅产业发展有限公司（以下简称“海发文旅”）。转让资产包括位于长海县獐子岛镇原公司育苗二厂的土地使用权、房屋建筑物、构筑物等（以下简称“标的资产”）。

大连獐子岛海洋发展集团有限公司为海发文旅的控股股东，同时为本公司的间接控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。

本次交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议、第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事刘德伟、张昱均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易产生的利润达到占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500 万元标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的情形，可以免于按照该规则第 6.1.3 条的规定提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：大连海发文旅产业发展有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：辽宁省大连市甘井子区和硕园 2-10 号 4 层

5、注册资本：1,500 万（元）

6、成立日期：2025 年 11 月 20 日

7、统一社会信用代码：91210211MAK1QHDB52

8、经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游艇租赁；船舶租赁；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要股东：大连獐子岛海洋发展集团有限公司（持股比例 100%）。

10、关联关系：本次交易的出让方是本公司，受让方为海发文旅，交易双方均受海发集团直接或间接控制，因此海发文旅为本公司的关联人。

11、主要财务数据：海发文旅系新设立公司，尚无相关财务数据。

12、经在最高人民法院网查询，海发文旅没有被列入“失信被执行人”。
三、交易标的基本情况

（一）交易标的资产及价值情况

本次交易标的为公司原育苗二厂所属相关资产，截至 2025 年 11 月 20 评估
基准日的资产价值如下：

单位：元

序号 科目名称 帐面价值 评估价值 增值额 增值率%

1 土地使用权 39,554.22 3,515,000.00 3,475,445.78 8,786.54

2 房屋建筑物 1,119,355.46 4,554,100.00 3,434,744.54 306.85

3 构筑物 1,211,667.96 3,428,400.00 2,216,732.04 182.95

4 机械设备 12,475.69 57,600.00 45,124.31 361.70

合计 2,383,053.33 11,555,100.00 9,172,046.67 384.89

公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的辽宁元正资产评估有限公司对拟转让的标的资产进行了评估。根据评估报告结果，纳入本次评估范围的资产账
面价值为 2,383,053.33 元，评估价值为 11,555,100.00 元，增值率 384.89 %。增值
的主要原因为：（1）土地：土地因购置时间较早，账面价值较低。由于在评估基准日土地价格较入账时有较大增长，因此导致资产评估值与账面价值相比出现大幅增值。（2）房屋建筑物和构筑物：由于在评估基准日房屋建筑物和构筑物的建造成本有较大增长，以及会计折旧年限低于经济耐用年限，因此导……
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