公告日期：2025-12-13

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-79

獐子岛集团股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董
事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，定于
2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯
网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-76）。

近日，公司董事会收到股东大连盐化集团有限公司的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，提议将《关于转让部分海域使用权暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，大连盐化集团有限公司单独持有公司股份 10996 万股，占公司总股本的 15.46%，其临时提案内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2025 年 12 月 12 日，公司召开了独立董事专门会议 2025 年第七次会议、第九届董
事会战略委员会第四次会议和第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让部分海域使用权暨关联交易的议案》，董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-77），《关于转让部分海域使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-78）。

除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-76）列明的其他事项不变。现将 2025 年第四次临时股东会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）10:00-11:00。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22
日 9:15~15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 16 日（星期二）。
7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2 号普湾景苑酒店 2 楼第一
会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

备注

提……
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