公告日期：2025-12-06

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-74
獐子岛集团股份有限公司

关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为持续优化獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）资产结构，聚焦海洋核心主业，提升整体资产质量与运营效率，公司拟以非公开协议转
让方式，以 2025 年 9 月 30 日为基准日，将本公司持有的大连獐子岛船舶制造有
限公司（以下简称“獐子岛船舶公司”“交易标的”）100%股权转让至大连海发文旅产业发展有限公司（以下简称“海发文旅”）。交易价格依据评估值确定为812.74 万元。本次交易完成后，公司将不再持有獐子岛船舶公司的股权。

同时，为保障獐子岛船舶公司正常经营，本公司将字号“獐子岛”授权给獐子岛船舶公司作为企业名称使用，獐子岛船舶公司有权继续使用的企业名称为“大连獐子岛船舶制造有限公司”，若獐子岛船舶公司再次变更为带有“獐子岛”字号的其他名称，应经本公司事先书面同意。本公司此次授权范围仅限于“獐子岛”字号，不涉及对“獐子岛”所涉任何知识产权的授权。

大连獐子岛海洋发展集团有限公司为海发文旅的控股股东，同时为本公司的间接控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。

本次交易已经公司第九届董事会战略委员会第三次会议、独立董事专门会议2025 年第六次会议、第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事刘德伟、张昱均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易产生的利润达到占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的情形，可以免于按照该规则第 6.1.3 条的规定提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：大连海发文旅产业发展有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：辽宁省大连市甘井子区和硕园 2-10 号 4 层

4、法定代表人：王忠军

5、注册资本：1,500 万（元）

6、成立日期：2025 年 11 月 20 日

7、统一社会信用代码：91210211MAK1QHDB52

8、经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游艇租赁；船舶租赁；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要股东：大连獐子岛海洋发展集团有限公司（持股比例 100%）。

10、关联关系：本次交易的出让方是獐子岛集团股份有限公司，受让方为大连海发文旅产业发展有限公司，交易双方均受大连獐子岛海洋发展集团有限公司直接或间接控制，因此海发文旅为本公司的关联人。

11、主要财务数据：海发文旅系新设立公司，尚无相关财务数据。

12、经在最高人民法院网查询，海发文旅没有被列入“失信被执行人”。
三、关联交易标的基本情况

1、基本信息

企业名称：大连獐子岛船舶制造有限公司

注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道毛茔子村迎金路旁

法定代表人：王锐

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,785 万（元）

经营期限：自 2019 年 12 月 24 日至 2039 年 12 月 23 日

经营范围：玻璃钢渔船、作业船、游艇、钓鱼船、浮桥及零配件的设计、制造、加工、销售、维修，货物、技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）；经济信息咨询（不含投资咨询，不得从事教育培训及办学）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东结构：獐子岛集团股份有限公司持有 100%股权

权属情况：本次交易涉及的股份权属清晰，不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
经在最高人民法院网查询，交易标的没有被列入“失信被执行人”。

2、财务状况

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的 2025 年 1-9
月的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，详见与本公告……
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