公告日期：2025-05-23

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-21

獐子岛集团股份有限公司

关于与特定对象签订附条件生效的

股份认购协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“獐子岛”或“发行人”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称“海发集团”）为公司实际控制人控制的企业，因此海发集团认购本次发行股票、并与公司签订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。

2、本次向特定对象发行股票方案尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否获得相关的批准/核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

3、公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关议案，公司本次向特定对象发行所涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议批准，关联股东将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

海发集团拟认购本次向特定对象发行股票的全部股份，公司已与上述认购对象签订了《獐子岛集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，海发集团所认购的股份自发行结束之日起三年内不得转让。

本次发行对象为公司实际控制人大连市国资委控制的企业，认购本次发行的股票为上市公司与关联方之间的交易，构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

关联方名称：大连獐子岛海洋发展集团有限公司

注册地：辽宁省大连普湾新区复州湾镇

法定代表人：刘德伟

注册资本：1,000万元人民币

统一社会信用代码：91210246691448436G

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围:许可项目:水产苗种生产;水产养殖;食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水产品收购;水产品批发;水产品零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;农业机械租赁;蓄电池租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;日用品出租;国内贸易代理;贸易经纪;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：海发集团为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及子公司与海发集团构成关联关系，与其交易构成关联交易。

财务数据：海发集团最近一年及一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目 2025年3月31日 2024年12月31日

资产总额 496,663.35 492,941.25

所有者权益合计 394,353.41 397,137.16

项目 2025年1-3月 2024年度

营业总收入 5,178.53 60,184.56

净利润 -2,914.99 2,615.71

注：上表……
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