公告日期：2025-04-25

獐子岛集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2024 年度，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法做好监督工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并就必要事项发表了意见，切实维护公司和全体股东的利益，为规范公司运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报如下：

一、召开监事会会议情况

2024 年度，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 12 项议案。所有会议的召集、召开符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体情况为：

会议届次 召开日期 会议主要议题 审议结果

第八届监事会第九 2024 年 04 月 25 日 “2023 年年度报告及其摘要”、“2024 年第一季 审议通过

次会议 度报告”等 9 项议案

第八届监事会第十 2024 年 08 月 28 日 “2024 年半年度报告及其摘要”1 项议案 审议通过

次会议

第八届监事会第十 2024 年 10 月 28 日 “2024 年第三季度报告”1 项议案 审议通过

一次会议

第八届监事会第十 2024 年 12 月 02 日 “关于补选第八届监事会非职工监事的议案”1 审议通过

二次会议 项议案

二、出席股东会及列席董事会情况

2024 年度，公司监事会成员出席公司股东会会议 4 次、列席公司董事会会议 7 次，听取
了会议各项重要提案和决议，了解了相关重要决策的形成过程，履行了监事会的知情监督检查职能。对公司董事会提交股东会审议的相关报告和提案内容，公司监事会发表了独立审核意见。公司监事会对董事会决议、股东会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东会的有关决议。

三、报告期内依法行使监督职权

1、监督公司规范运作情况

报告期内，公司监事会成员按时出席股东会，列席董事会等会议，及时了解和掌握公司各项重大决策及经营管理情况，认真履行职责，对会议审议事项和决策程序进行有效监督。公司股东大会和董事会严格依照有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事会运作规范，决策合理，程序合法，能够认真执行股东大会的各项决议。公司监事会对董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行持续监督。监事会认为，公司“三会一层”治理架构运行良好，董事会运作规范有序，决策程序合法合规；董事、高级管理人员围绕公司经营方针恪尽职守、勤勉敬业，始终以公司利益和股东权益为出发点履职尽责。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了的监督与核查，对公司定期报告等事项进行了严格审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，相关报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。2024 年，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、核查对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度对外担保及关联方资金占用等情况进行核查和监督，
监事会认为：公司能够认真执行有关法律法规，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在违规提供对外担保的情形，不存在逾期对外担保，不存在涉及诉讼的担保。

4、核查关联交易情况

监事会对公司 2024 年度关联交易进行核查和监督，监事会认为：公司发生的关联交易基
于正常经营需求和战略考虑，其价格以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立。2024 年度，公司发生的关联交易均已按照规定履行审批程序。

5、核查内部控制体系运行情况

2024 年度，监事会持续关注公司内……
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