公告日期：2025-04-25

獐子岛集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2024 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证
券法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，现就公司 2024 年度董事会工作情况向股东汇报如下：

一、2024 年度董事会运行情况

（一）公司主要经营情况

2024 年，公司董事会严格落实证券市场监管要求和大连市国资监管政策，紧紧围绕公司
年度目标任务，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，努力克服严峻复杂的宏观经济形势和激烈的行业竞争，紧扣“内强管理、外拓市场”两条主线，从不足中找潜力，从差距中找方法，持续深化体制机制改革，不断健全完善内部管控体系，积极推进技术创新、产品创新和服务创新。

报告期内，公司实现营业收入 15.83 亿元，同比减少 5.66%；归属于上市公司股东的净利
润-2,191.26 万元，同比减少-355.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,257.02 万元，同比减少-3276.09%。经营活动产生的现金流量净额为 7,893.91 万元，同比减
少-58.47%。截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 5,169.05 万元，较上年
末减少2,636.08万元，减少幅度为-33.77%。加权平均净资产收益率为-32.66%，较上年减少44.99个百分点。

（二）董事会日常工作开展情况

1.董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 7 次会议，累计审议通过 43 项议案。董事会会议的召集及
召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。董事会会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议主要议题 审议结果

会议届次 召开日期 会议主要议题 审议结果

第八届董事会 2024 年 04 月 25 日 “《2023 年年度报告》及其摘要”、“2024 年第一季度报 审议通过
第十一次会议 告”等 17 项议案

第八届董事会 2024 年 05 月 17 日 “关于修订《信息披露事务管理制度》的议案”、“关于修 审议通过
第十二次会议 订《重大信息内部报告制度》的议案”等 12 项议案

第八届董事会 2024 年 08 月 28 日 “《2024 年半年度报告》及其摘要”、“关于拟续聘会计 审议通过
第十三次会议 师事务所的议案”等 3 项议案

第八届董事会 2024 年 10 月 28 日 “2024 年第三季度报告”1 项议案 审议通过
第十四次会议

第八届董事会 2024 年 11 月 21 日 “关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案”、“关于 审议通过
第十五次会议 ‘獐子岛’字号授权使用暨关联交易的议案”等 3 项议案

第八届董事会 2024 年 12 月 02 日 “关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的议案”、“关于 审议通过
第十六次会议 补选第八届董事会非独立董事的议案”等 3 项议案

第八届董事会 2024 年 12 月 19 日 “关于选举第八届董事会董事长的议案”、“关于增补第八 审议通过
第十七次会议 届董事会战略委员会委员的议案”等 4 项议案

2.董事会对股东会的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中：年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，累计审议
通过 13 项议案。公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行股东会的各项决议，推动……
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