公告日期：2025-04-25

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-07
獐子岛集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议
于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事姜大为工作原因未能出席，委托董事战成敏代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工
作报告》。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会
工作报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生已分别向本次董事会提交《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职，《独立董事 2024 年度述职报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》
及其摘要。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》，以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-09）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告及 2025 年度财务预算方案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润
分配预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年未实现盈利，且母公司报表中累计未分配利润为负，不满足实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》等有关规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，努力提升股东投资回报等相关指标。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。《独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度经营计
划及投资计划》。

（1）2025 年度经营计划

2025年度经营计划请详见公司《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与
分析”之十一“公司未来发展的展望（二）公司近期发展战略及经营计划”部分内容。

（2）2025年度投资计划

1）投资计划内容

2025 年度，公司计划投资总额为不超过 3289 万元。其中，固定资产计划投
资总额 2,989 万元，实施主体包括公司及合并报表范围内的全部子公司，主要项目包括加工厂升级改造、养殖业船只、销售门店升级等投资。股权投资计划总额不超过 375 万元，主要为公司拟参股与控股股东大连盐化集团有限公司、大连海事大学合资成立的智能装备公司，合资公司拟注册资本为 3750 万元，公司计划持股比例不超过 10%。

2）对公司的影响

公司 2025 年度投资计划的实施符合公司战略发展规划，可有效解决生产经营过程中出现的瓶颈问题，有利于公司持续、稳健发展。

3）风险提示

公司 2025 年度投资计划为公司及子公司 2025 年度投资的预算安排，不代表
实际投资情况，2025 年度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，……
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