公告日期：2025-09-16

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-061
浙江景兴纸业股份有限公司

八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日向全体董
事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十九次会议的通知，公司八届董事会第
十九次会议于 2025 年 9 月 15 日 16:30 在公司 707 会议室召开, 应参加本次会议表
决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，其中董事汪为民、王志明、朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举董事长朱在龙先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人，任期与第八届董事会任期一致。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

选举职工代表董事戈海华先生为第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确认第八届董事会专门委员会成员的议案》。

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，调整后各专
门委员会组成人员如下：

专门委员会名称 召集人 成员

审计委员会 潘煜双 王诗鹏、朱锡坤

提名委员会 王诗鹏 朱锡坤、朱在龙

薪酬与考核委员会 朱锡坤 潘煜双、盛晓英

战略委员会 朱在龙 朱锡坤、戈海华、姚洁青

以上委员任期均与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则执行。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

《总经理工作细则》详见巨潮资讯网。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订，并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网。十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。
十一……
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