公告日期：2025-04-29

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-019
浙江景兴纸业股份有限公司

八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 4 月 18
日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十五次会议的通知，公司八
届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司 705 会议室召开, 应参加
本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，其中董事王诗鹏、朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

《2024 年度总经理工作报告》详见《2024 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”中“1、概述”部分。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》“第四节公司治理”中“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”；《2024 年度独立董事述职报告》 于同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告全文》及《2024
年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审﹝2025﹞9372 号）。

《2024 年年度报告全文》《审计报告》于同日披露于巨潮资讯网。《2024 年年度报告摘要》于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临 2025-021。
本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度财务决算》。

根据公司的财务状况和经营成果，公司完成了 2024 年度财务决算工作。经审计，公司 2024 年度财务决算如下：

2024 年，公司实现营业收入 5,479,327,514.77 元，同比上升 0.41%。

2024 年，公司营业成本 5,094,677,654.54 元，同比下降 0.68%。

2024 年，公司销售费用 36,598,652.21 元，同比上升 2.21%；管理费用
149,863,030.92元，同比下降3.55%；研发费用171,168,513.99元，同比下降13.55%；财务费用 92,735,624.52 元，同比上升 7.58 倍，主要系再生浆项目完工无利息资本化及利息收入减少综合所致。

2024 年，公司实现利润总额 70,463,415.67 元，同比下降 21.48%；实现归属于
上市公司股东的净利润 71,264,419.07 元，同比下降 22.18%。

2024 年，公司实现经营活动产生的现金流量净额 177,293,301.63 元，同比上
升 6.96 倍，主要系销售商品收到的现金增加所致。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（天健审﹝2025﹞9373 号）。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》于同日披露于巨潮
资讯网。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理
（ESG）报告》。

《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》于同日披露于巨潮资讯网。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议
案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表归属于上……
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