公告日期：2025-05-06

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-023

瑞泰科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2025-013）已于 2025 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30
日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈荣建先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

8、股东出席的总体情况：

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参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 73 人，代表股份93,371,465 股，占公司有表决权股份总数的 40.4205%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 92,877,465 股，占公司有表决权
股份总数的 40.2067%；通过网络投票的股东 71 人，代表股份 494,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2139%。

9、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 72 人，代表股份674,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2918%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 180,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0779%；通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 494,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2139%。

10、公司董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 93,327,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9530%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432%。

中小股东表决情况为：同意 630,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.4866%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5341%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 23,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9792%。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 93,327,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

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99.9527%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0435%。

中小股东表决情况为：同意 629,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.4421%；反对……
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