公告日期：2025-04-30

瑞泰科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 30 日召开的第
八届董事会第十三次会议决议通过，定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00 召开公司
2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议
室。

（六）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（八）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式详见附件二）。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案 √

6.00 关于公司 2025 年为下属公司向金融机构申 √

请综合授信提供担保的议案

7.00 关于控股子公司华东瑞泰 2025 年为其子公 √

司银行授信提供担保的议案

8.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草 √

案）》及其摘要的议案

9.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理 √

办法》的议案

10.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司

11.00 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 √

案

上述议案 1-4、6-7 已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案 5
已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

上述议案 8-11 已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会……
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