公告日期：2025-04-10

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通
知于 2025 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 8 日上午以现场结合
通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开，董事孙祥云先生、邵乐先生以通讯表决方式出席会议。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会
议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度董事会工
作报告》。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度独立董事
述职报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上进行述职。《2024 年度独立董事述职报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度总经理工
作报告暨经理层对董事会授权事项行权报告》。

4、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度财务决算
及 2025 年度预算报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度利润分配
预案》。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

6、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年年度报告及
摘要》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。本议案需提交2024 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见本公告同日的（www.cninfo.com.cn）。《瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度环境、社
会及治理（ESG）报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度内部控制
自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年度重大经营
风险预测评估报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
10、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度法治工
作总结报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

11、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度中央企
业内部审计工作报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
12、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2025 年内部
审计计划》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

13、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。