公告日期：2025-04-10

瑞泰科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开
及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法有效。董事会具体审议事项如下：

会议届次 召开日期 会议审议议案 审议结果
1.《2023 年董事会工作报告》

2.《2023 年度独立董事述职报告》

3.《2023 年度总经理工作报告暨经理层对

董事会授权事项行权报告》

4.《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报

第八届董 2024 年 3 告》

事会第六 月 4 日 5.《2023 年度利润分配预案》 通过

次会议 6.《2023 年年度报告及摘要》

7.《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报

告》

8.《2023 年度内部控制自我评价报告》

9.《2024 年度重大风险评估报告》

10.《公司 2023 年度合规管理工作报告》

会议届次 召开日期 会议审议议案 审议结果
11.《公司 2023 年度中央企业内部审计工作

报告》

12.《关于公司 2024—2026 年预计重大日常

经营性关联交易事项的议案》

13.《关于公司在中国建材集团财务有限公

司开展金融业务的风险持续评估报告》

14.《关于 2024 年公司向部分下属公司提供

统借统还资金的议案》

15.《关于公司 2024 年度向金融机构申请综

合授信的议案》

16.《关于公司 2024 年为下属公司向金融机

构申请综合授信提供担保的议案》

17.《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其

子公司银行授信提供担保的议案》

18.《关于确认 2023 年度审计费用的议案》

19.《关于公司独立董事津贴的议案》

20.《关于调整公司管理机构设置的议案》

21.《关于变更公司向不特定对象发行可转

换公司债券部分募集资金投资项目名称的

议案》

22.《关于变更公司董事的议案》

23.《关于董事会战略委员会更名并修订其

议事规则的议案》

……
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