公告日期：2025-11-26

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-066

东华软件股份公司

关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 11

月 25 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东

会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月8日

7、出席对象：

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于废止<监事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度〉的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<对外担保制度〉的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订<融资决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案2.00需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月11日上午……
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