公告日期：2025-11-26

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-063
东华软件股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及修订、废止和制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前的《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第一条 为维护东华软件股份公司（以下简 第一条 为维护东华软件股份公司（以下简
称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 和国公司法》（以下简称“《公 司法》” 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法 ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
章程。 订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司经北京市人民政府经济体制改革办公室 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]69号文《关于同意北京 京政体改股函[2001]69号文《关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华 东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的通知》批准， 合创数码科技股份有限公司的通知》批准，由原北京东华合创数码科技有限公司的全体 由原北京东华合创数码科技有限公司的全体股东共同作为发起人，以原北京东华合创数 股东共同作为发起人，以原北京东华合创数码科技有限公司经审计确认的净资产整体折 码科技有限公司经审计确认的净资产整体折股进行整体变更方式设立；在北京市工商行 股进行整体变更方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社
照号1100001193064。 会信用代码为911100007226188818。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起30日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。

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