公告日期：2025-11-26

东华软件股份公司
总经理工作细则

2025 年 11 月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 总经理的任职资格及职权 ...... 1
第三章 其他高级管理人员 ...... 2
第四章 总经理办公会议 ...... 3
第五章 总经理权限及报告制度 ...... 4
第六章 责任追究制度 ...... 4
第七章 附则 ...... 5

第一章 总则

第一条 为明确东华软件股份公司（以下简称“公司”）总经理职责权限，规范经营管理层的工作行为，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二章 总经理的任职资格及职权

第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事（包含职工代表董事）不得超过公司董事总数的二分之一。

第三条 《公司法》第一百七十八条规定情形人员、被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满，或法律法规、证券交易所规定的其他情形的，不得担任公司的总经理。

第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第七条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第八条 总经理有权根据《公司章程》及内部制度的规定决定公司未达董事会审议标准的交易事项，包括但不限于购买或出售资产，对外投资（含委托理财、对子公司投资等），租入或租出资产，委托或者受托管理资产和业务，赠与或受赠资产，对外捐赠，债权、债务重组，签订许可使用协议，转让或者受让研发项目，放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等），日常交易及证券交易所认定的其他交易事项。

第九条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第十条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职应当向董事会提交书面辞职报告。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章 其他高级管理人员的任职资格及职权

第十一条 公司设首席执行官、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员岗位。首席执行官和董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理和财务负责人等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

第十二条 《公司法》第一百七十八规定情形的人员、被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满，或法律法规、证券交易所规定的其他情形的，不得担任公司的高级管理人员。

第十三条 其他高级管理人员的任期与同届董事会一致，连聘可以连任。

第十四条 首席执行官协助总经理工作，协助总经理负责公司全面的生产经营管理工作，与总经理共同向董事会负责。在总经理外出或因故不能履行职责时由首席执行官代为行使经理职责。

第十五条 公司副总经理协助总经理、首席执行官进行公司的日常经营管理工作，并对总经理及首席执行官负责。

第十六条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人对总经理负责。

第十七条 公司根据需要可设立总工程师、总经济师、法律总监、总经理助理、首席执行官助理等其他高级管理人员岗位。其他高级管理人员的设置、职责分工、聘任和解聘等由总经理提出具体方案并报董事会审议批准。

第四章 总经理办公会议

第十八条 总经理办公会议是讨论研究组……
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