公告日期：2025-05-13

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-028
东华软件股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日
9:15-15:00。

5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3,098 人，代表股份 1,208,345,279 股，占上市
公司总股份的 37.6962％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份1,173,835,011 股，占上市公司总股份的 36.6196％；通过网络投票的股东 3,089人，代表股份 34,510,268 股，占上市公司总股份的 1.0766％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3,090 人，代表股份 34,510,368 股，占上
市公司总股份的 1.0766％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 3,089 人，代表股份 34,510,268 股，占上市公司总股份的 1.0766％。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》；

总表决情况：同意 1,202,785,745 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5399％；反对 3,464,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2867％；弃权 2,094,800 股（其中，因未投票默认弃权 108,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1734％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 28,950,834 股，占出席会议的中小股

的 10.0397％％；弃权 2,094,800 股（其中，因未投票默认弃权 108,600 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 6.0701％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意 1,202,771,145 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387％；反对 3,510,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2905％；弃权 2,063,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1708％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 28,936,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8479％；反对 3,510,834 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 10.1733％；弃权 2,063,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 5.9788％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

总表决情况：同意 1,202,699,845 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5328％；反对 3,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2932％；弃权 2,102,900 股（其中，因未投……
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