公告日期：2025-03-29

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-021
华峰化学股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 24 日召开
2024 年年度股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会经公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 4 月 24 日（星期四）15：00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间：2025 年 4 月 24 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系
统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688 号行政楼二楼205 会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

6.00 关于确认公司董事、监事及高级管理人员 √

2024 年度薪酬的议案

7.00 关于开展票据池业务的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于向金融机构申请授信及提供担保的议 √

案

10.00 2024 年度利润分配的预案 √

11.00 关于修订《公司章程》的议案 √

12……
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