公告日期：2025-12-13

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-050
远光软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会。经 2025 年 12 月 12 日召开的公司第八届董事会第二十
三次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8.会议地点：广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

该列打勾的

提案编码 提案名称 提案类型

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

审议《关于对 2026 年度日常关联交易金额进

1.00 非累积投票提案 √

行预计的议案》

审议《关于选举第八届董事会非独立董事的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

审议《关于修改<关联交易管理制度>的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

审议《关于修改<对外投资管理制度>的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

审议《关于修改<独立董事管理办法>的议

5.00 非累积投票提案 ……
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