公告日期：2025-05-15

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-022

远光软件股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有否决提案的情形。

2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

3．现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）10:00

4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
6．主持人：董事长石瑞杰先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计687名，代表股份591,417,611股，占公司有表决权股份总数的31.0440％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份201,797,521股，占公司有表决权股份总数的10.5925％。

（2）通过网络投票的股东680名，代表股份389,620,090股，占公司有表决权股份

总数的20.4515％。

（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共682名，代表股份

29,747,074股，占公司有表决权股份总数的1.5614％。

2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见

证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式,其中第3、5、7、8、9项议案

属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权

编码 提案名称 表决情况 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
（股） （股） （股）

审议《2024 总表决情

1.00 年年度董事 况 588,723,569 99.5445% 2,377,411 0.4020% 316,631 0.0535%
会工作报告》

审议《2024 总表决情

2.00 年年度监事 况 587,396,972 99.3202% 2,335,377 0.3949% 1,685,262 0.2850%
会工作报告》

总表决情 587,080,913 99.2667% 2,682,170 0.4535% 1,654,528 0.2798%
审议《2024 况

3.00 年年度利润 中小投资

分配方案》 者表决情 25,410,376 85.4214% 2,682,170 9.0166% 1,654,528 5.5620%
况

审议《2024 总表决情

4.00 年年度报告》 况 587,261,020 99.2972% 2,350,931 0.3975% 1,805,660 0.3053%
及摘要

总表决情 587,061,011 99.2634% 2,577,188 0.4358% 1,779,412 0.3009%
审议《关于董 况

5.00 事报酬的议……
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