公告日期：2025-04-26

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-031
宏润建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年4月25日下午14时

2、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郑宏舫

6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表公司股份数量526,830,095股，占公司股份总数的比例为42.5800%。

2、通过网络投票的股东119名，代表公司股份数量6,431,915股，占公司股份总数的比例为0.5198%。

3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表123名，代表公司股份数量533,262,010股，占公司股份总数的比例为43.0999%。

4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计120名，代表有表决权的股份总数为11,996,915股，占公司股份总数的0.9696%。
5、公司董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。

三、议案审议和表决情况

1、通过《选举第十一届董事会六名非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举产生郑宏舫、尹芳达、何秀永、李剑彤、郑恩海、
赵余夫 6 人担任公司第十一届董事会非独立董事，任期自 2025 年 4 月 25 日至
2028 年 4 月 24 日。

1.1、选举郑宏舫为公司董事，同意 531,681,712 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7037%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,416,617 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 86.8275%。

1.2、选举尹芳达为公司董事，同意 531,681,682 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7036%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,416,587 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 86.8272%。

1.3、选举何秀永为公司董事，同意 531,681,676 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7036%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,416,581 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 86.8272%。

1.4、选举李剑彤为公司董事，同意 531,681,587 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7036%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,416,492 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 86.8264%。

1.5、选举郑恩海为公司董事，同意 531,776,687 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7215%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,511,592 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 87.6191%。

1.6、选举赵余夫为公司董事，同意 531,681,586 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7036%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,416,491 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 86.8264%。

2、通过《选举第十一届董事会三名独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举产生张丽明、周国良、耿强 3 人担任公司第十一
届董事会独立董事。因张丽明、周国良自 2020 年 5 月 18 日起开始担任公司独立
董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“第十三条 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六
年。”的规定，张丽明、周国良任期自 2025 年 4 月 25 日起至 2026 年 5 月 18 日

止。耿强任期自 2025 年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 24 日。

2.1、选举张丽明为公司独立董事，同意 531,681,668 股，同意股数占出席会议有表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。