公告日期：2025-11-15

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-096
浙江交通科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议开始时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00。

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日——2025 年 11 月 14 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00。

2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼会
议室。

3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长于群力先生。

6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 212 人，共计代表股份1,273,136,546 股，占公司有表决权股份总数的 47.6732%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份
1,246,692,515 股，占公司有表决权股份总数的 46.6830%。

列席股东会的其他人员为：公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所律师列席见证。

3.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 210 人，代表股份 26,444,031 股，占公司有表决权股份总数的 0.9902%。

4.中小投资者出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共 211 人，代表股份 120,077,137 股，占公司有表决权股份总数的 4.4963%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 93,633,106 股，占公司有表
决权股份总数的 3.5061%。通过网络投票的中小股东 210 人，代表股份 26,444,031股，占公司有表决权股份总数 0.9902%。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决情况：同意 1,271,522,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8732%。反对 1,401,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1101%。弃权 212,540 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

其中，中小投资者表决情况：同意 118,463,337 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6560%；反对 1,401,260 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1670%；弃权 212,540 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1770%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于修订和废止公司部分制度的议案（逐项表决）》
2.01 审议通过《独立董事工作制度》

表决情况：同意 1,271,405,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8641%。反对 1,446,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136%。弃权 284,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。

其中，中小投资者表决情况：同意 118,346,537 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5588%；反对 1,446,160 股，占出席本次股东会中小投资……
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