公告日期：2025-04-28

浙江交通科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

赵敏：女，1965年3月出生，浙江财经大学会计学院教授，研究生学历，会计学教授。现任永兴特种材料科技股份有限公司（002756.SZ）独立董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2024 年任职期间，公司共召开股东会 5 次，董事会 9 次，本人严格按照有
关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，具体出席情况如下：

独立 出席董事会情况 出席股东会

董事 情况

姓名 报告期 现场或视 以通讯方 委托出 缺席 是否连 报告期 出席

内董事 频方式出 式参加董 席董事 董事 续两次 内股东 股东
会召开 席董事会 事会次数 会次数 会次 未亲自 会召开 会次
次数 次数 数 出席 次数 数

赵敏 9 3 6 0 0 否 5 1

2024 年，本人按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

战略与 ESG 委员 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
独立 会

董事 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
姓名 会议次 席会议 会议次 席会议 会议次 席会议 会议次 席会议
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

赵敏 0 0 0 0 6 6 3 3

1.审计委员会

报告期内，公司第八届、第九届审计委员会共召开 6 次会议，本人作为第九届董事会审计委员会成员，应参加会议 6 次，亲自出席会议 6 次，认真审核公司财务报告、定期报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所、制定会计师事务所选聘制度以及 2024 年内部审计部门工作总结和计划安排等事项，依法履行审计委员会监督公司财务职责。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，公司第八届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员出席会议并认真审阅了关于公司 2024 年经营层薪酬考核方案。公司第九届董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人作为薪酬与考核委员会会议召集人，认真审阅了关于第九届董事会独立董事年度津贴，公司经营层 2023 年度综合绩效考核结果以及 2024 年限制性股票激励计划（草案）等事宜，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。
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