公告日期：2025-04-28

浙江交通科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

周纪昌：男，1950 年 12 月 14 日出生，研究生学历，高级工程师，中共党
员。中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员，1994 年国务院
授予有突出贡献的中青年专家。1977 年 1 月至 1992 年 5 月，交通部第一公路勘
察设计院，历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长；1992 年 5 月至1997 年 11 月，中国公路桥梁建设总公司，历任副总经理、总经理、董事长、党
委书记；1997 年 11 月至 2005 年 8 月，中国路桥（集团）总公司，历任董事长、
总经理、党委书记；2005 年 8 月至 2013 年 4 月，中国交通建设集团有限公司，
历任董事长、总经理、党委副书记，兼任中国交通建设股份有限公司董事长、党委书记。现任中国公路建设行业协会名誉理事长、专家委员会主任，英达公路再生科技（集团）有限公司（6888.HK）非执行董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2024 年任职期间，公司共召开股东会 5 次，董事会 9 次，本人严格按照有
关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，具体出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独 立 报告期 现 场 或 视 以通讯方 委托出 缺 席 是 否 连 报 告 期 出 席
董 事 内董事 频 方 式 出 式参加董 席董事 董 事 续 两 次 内 股 东 股 东
姓名 会召开 席 董 事 会 事会次数 会次数 会 次 未 亲 自 会 召 开 会 次
次数 次数 数 出席 次数 数

周纪 9 3 6 0 0 否 5 1

昌

2024 年，本人按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

独 立 战略与 ESG 委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
董 事 应参加 亲 自 出 应参加 亲 自 出 应参加 亲 自 出 应参加 亲 自 出
姓名 会议次 席 会 议 会议次 席 会 议 会议次 席 会 议 会议次 席 会 议
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

周纪 1 1 1 1 4 4 0 0

昌

1.战略与 ESG 委员会

报告期内，公司第八届董事会战略与 ESG 委员会共召开会议 1 次，本人作
为战略与 ESG 委员会委员，出席了会议并认真履行职责，对公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告进行审议，发挥了战略……
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