公告日期：2025-04-28

浙江交通科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况公告如下：

一、2024 年度总体经营情况

公司坚持“改革创新、科技赋能、集成协同、降本增效”为工作主线，管理基础稳步夯实，经营要素建设有力，内生动能加速聚集，2024 年公司实现营业收入 477.72 亿元，同比上升 3.75%，实现归属于上市公司股东的净利润为 13.10亿元，同比下降 2.78%，经营业绩基本保持稳定；实现经营活动产生的现金流量
净额为 10.99 亿元，同比增长 92.29%，经营性现金流改善显著；截至 2024 年末
公司总资产为 785.71 亿元，比上年末增长 13.29%，归属于上市公司股东的净资产为 151.82 亿元，比上年末增长 6.95%，资产规模进一步提升。报告期内，公司重点工作完成情况如下：

（一）强化主业经营，增强发展动能

统筹推进区域经营资源整合，优化省内区域总部设置和省外区域总部布局，区域化经营成效显著。企业资质提档升级，推动下属企业资质扩容、升级，增强发展后劲及业务，截至目前，四家下属公司成功获得公路总承包特级资质，为抢抓市场机遇和建立差异化竞争优势提供有力支撑。业务模式创新成效显著，积极探索城市片区综合开发、特许经营、股权投资+EPC、投资基金+EPC 等商业模式，2024 年公司落地首个 5G 通信基站建设项目、省内首个国省道改建工程建养一体化项目，开创业务发展新局面。

（二）深化公司治理，夯实发展根基

深入理解党委把方向、管大局、保落实的核心要义，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，实现程序融合、干部融合和治理融合，将党的政治优势转化为企业发展优势。持续完善董事会建设，充分发挥董事会专门委员会的专业性与多元化视角，在战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核等方面发挥重要监督作
用。落深落实独董职权，优化独董履职保障机制，搭建独立董事履职平台——独立董事专门会议，组织独立董事深入子公司现场调研，提升董事会决策的有效性和科学性。2024 年公司荣获中国上市公司协会董事会最佳实践案例。

（三）聚焦效能提升，激发发展活力

机构重塑激发发展活力，以“集约、优化、调整、放权”为重点，将提升企业经营活力、发展动力、管理效率等作为深化改革创新的发力点和突破口，2024年公司系统推进机构重塑、干部调整、人员调配等重大改革工作。混合所有制改革深入推进，探索多样化激励手段，2024 年实施公司上市以来首期股权激励计划，通过长效激励和约束机制将核心人才利益与公司发展深度绑定。强化科技创新体系建设，发挥高能级科研平台功能，聚焦施工、养护等工程精准发力、攻关破题，促进科研成果转化。2024 年公司养护分公司荣获第三届中国公路协会养护工程创新大赛特等奖、中国公路建设行业协会科技进步二等奖。

（四）筑牢风险防线，护航发展安全

强化安全质量管控，开展治本攻坚三年行动、质量安全管理提升行动、平安百年品质工程创建等一系列活动，建立健全“六个有”“安全生产红线 2.0”清单，在宁波、温州区域试行“重大方案交底旁听”机制，提升总体风险防控水平。持续深化“两金”精细化管理，扎实推进应收账款清收、“两金”压降等专项行动，提升存货、资金周转效率。夯实风控管理堤坝，开展风控体系优化建设、合规管理示范创建、重大诉讼案件处置攻坚等行动，形成投资管理、业务承接等10 个方面底线清单，恪守合规红线。

二、2024 年度董事会运作情况

2024 年，公司董事会不断加强自身建设，筑牢红线意识和底线思维，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的重要作用，坚持规范运作、科学决策，引领企业高质量发展。

（一）董事会运行情况

1.董事会召开情况

2024 年度，公司共组织召开 9 次董事会，审议事项涉及换届选举、定期报
告、利润分配、关联交易、募集资金使用、变更会计师事务所、限制性股票激励计划等近 50 项议题，所有董事依法履行工作职责，出席并认真审议了董事会各
项议案，及时高效地进行科学决策，充分发挥了董事会科学决策的核心作用。
2.董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司董事会专门委员会充分发挥各自的职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。