公告日期：2025-04-15

浙江交通科技股份有限公司

市值管理制度

（2025 年 04 月）

第一章 总则

第一条 为加强浙江交通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）市值管理工作，进一步提升公司市值管理的合规性、科学性、有效性，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制订本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，
为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作，公司处于上市状态且持续经营的，应当持续保障市值管理工作的开展。

第二章 目的与基本原则

第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报
股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产
力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司市值合理反映公司价值。

第四条 公司开展市值管理的基本原则：

（一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展，同时注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态；

（二）科学性原则：公司应当综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具，以确保市值管理的科学与高效；

（三）系统性原则：公司应当按照系统谋划、整体推进的原则，协同公司各业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作；

（四）常态化原则：公司应设置负责市值管理的机构，明确人员职责，长期持续对公司市值及其影响因素进行监控，建立常态化的市值波动预警机制及应对措施。

第三章 机构与人员

第五条 公司市值管理工作由董事会领导负责、经营管理
层参与、董事会秘书具体负责。董事会办公室（战略发展部）是市值管理的执行机构，公司各职能部门及下属公司应当积极配合。

第六条 董事会是公司市值管理工作的领导机构，负责制
定市值管理的总体战略，确保市值管理活动与公司的整体战略相一致，主要职责包括：

（一）制定市值管理的目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，确保目标与公司的愿景和使命相符；

（二）制定市值管理制度，监督市值管理计划的实施，确保各项措施得到有效执行；

（三）密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量；

（四）定期评估市值管理的效果，根据市场变化和公司发展需要调整目标；

（五）确保市值管理活动遵循相关法律法规要求，最大程度保护公司和股东的合法权益。

第七条 公司董事长是市值管理工作的第一负责人。董事
长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，协调各方采取措施促进公司投资价值充分反映公司质量。

第八条 公司董事会秘书是市值管理工作的直接负责人。
董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒
体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票
交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司
应当根据实际情况及时发布澄清公告，同时可采用官方声
明、召开新闻发布会等合法合规方式回应。

第九条 董事会办公室（战略发展部）作为市值管理工作
的执行部门，主要职责包括：

（一）根据董事会制定的市值管理目标，制定符合公
司实际情况的市值管理具体计划及指标；

（二）协调内外部资源落实市值管理计划及指标；

（三）监测公司股价，分析市值变动原因，定期报告
市值管理情况；

（四）密切关注各类媒体报道和市场传闻，在公司股
价出现短期连续或者大幅异常波动情形时制定具体应对措
施；

（五）负责对外信息披露工作，组织、协调公司与……
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