公告日期：2025-09-13

广东省建筑工程集团股份有限公司

董事会议事规则修改对比表

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，公司拟修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款。具体内容如下：

序 修改前 修改后 备注

号

第三条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向 （一）负责召集股东会，并向股

股东大会报告工作； 东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议，制 （二）执行股东会的决议；

定执行决议的具体方案； （三）审议批准公司中、长期发

（三）制定公司中、长期发展规 展规划；

划； （四）审议批准公司年度投资计

（四）制定公司年度投资计划， 划，决定公司的经营计划和投资方案；

1 决定公司的经营计划和投资方案； （五）审议批准公司的年度财务

（五）制订公司的年度财务预算 预算方案、决算方案；

方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案

（六）制订公司的利润分配方案 和弥补亏损方案；

和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注

（七）制订公司增加或者减少注 册资本、发行债券或者其他证券及上

册资本、发行债券或其他证券及上市 市方案；

方案； （八）拟订公司重大收购、回购

（八）拟订公司重大收购、回购 本公司股票或者合并、分立、解散及

本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案；

变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的

（九）决定公司内部管理机构的 设置；

设置； （十）决定聘任或者解聘公司总

（十）聘任或者解聘公司总经理、 经理、董事会秘书及其他高级管理人
董事会秘书；根据总经理的提名，聘 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
任或者解聘公司副总经理、总工程师、 根据总经理的提名，决定聘任或者解
总会计师，并决定其报酬事项和考核 聘公司副总经理、总工程师、总会计

奖惩事项； 师，并决定其报酬事项和考核奖惩事

（十一）决定公司员工收入分配 项；

方案； （十一）决定公司员工收入分配

（十二）制订公司的基本管理制 方案；

度； （十二）制定公司的基本管理制

（十三）制订公司章程的修改方 度；

案； （十三）制订公司章程的修改方

（十四）管理公司信息披露事项； 案；

（十五）向股东大会提请聘请或 （十四）管理公司信息披露事项；

更换为公司审计的会计师事务所； （十五）向股东会提请聘请或者

（十六）听取公司总经理的工作 更换为公司审计的会计师事务所；

汇报并检查总经理的工作； （十六）听取公司总经理的工作

（十七）在股东大会授权范围内， 汇报并检查总经理的工作；
决定公司对外投资、收购或出售资产、 （十七）在股东会授权范围内，
资产抵押、对外担保、委托理财、关 决定公司对外投资、收购或出售资产、
联交易、募集资金使用、租入和租出 资产抵押、对外担保、委托理财、关
资产、委托经营、对外捐赠等事项， 联交易、募集资金使用、租入和租出
公司的风险管理体系、内部控制体系、 资产、委托经营、对外捐赠等事项，
违规经营投资责任追究工作体系、法 公司的风险管理体系……
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