公告日期：2025-09-13

广东省建筑工程集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 3 -

第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 6 -

第三节 股份转让......- 8 -

第四章 股东和股东会......- 9 -

第一节 股 东......- 9 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 13 -

第三节 股东会的一般规定......- 14 -

第四节 股东会的召集...... - 18 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 21 -

第六节 股东会的召开......- 23 -

第七节 股东会的表决和决议......- 27 -

第五章 董事和董事会...... - 33 -

第一节 董事的一般规定...... - 33 -

第二节 独立董事...... - 38 -

第三节 董事会......- 42 -

第四节 董事会专门委员会......- 48 -

第六章 党委...... - 52 -

第七章 高级管理人员...... - 55 -

第八章 董事及高级管理人员评价与激励约束机制......- 57 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 59 -

第一节 财务会计制度......- 59 -

第二节 内部审计......- 61 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 62 -

第十章 通知和公告......- 63 -

第一节 通 知......- 63 -

第二节 公 告...... - 64 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 66 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 66 -

第二节 解散和清算...... - 68 -

第十二章 修改章程......- 71 -

第十三章 附 则......- 72 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”)。

公司经广东省人民政府办公厅（粤办函[2001]716 号文）批
准，由广东省水利水电第二工程局等 7 家发起人采用发起设立方
式设立的股份有限公司，于 2001 年 12 月 27 日在广东省工商行
政管理局（现为广东省市场监督管理局）注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：914400007349924088。

第三条 公司于2006年7月12日经中国证券监督管理委员
会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,200 万股，均为向
境内投资人发行，于 2006 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。
公司于 2008 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，公
开增发人民币普通股 5,700 万股，并于 2008 年 8 月 29 日在深圳
证券交易所上市。公司于 2011 年 7 月 14 日经中国证券监督管
理委员会核准，非公开发行人民币普通股 8,598.7278 万股，并于
2011 年 9 月 20 日在深圳证券交易所上市。公司于 2022 年 11
月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行 219,145.2567 万股股份购买其持有的
广东省建筑工程集团有限公司 100%股权，并于 2023 年 2 月 13
日在深圳证券交易所上市。公司向特定对象发行股份募集配套资
金发行人民币普通股 36,067.8617 万股，并于 2023 年 7 月 4 日
在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广东省建筑工程集团股份有限公司。
第五条 公司住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西
1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心 20 层，邮政编码：511340。

第六条 公司注册资本为人民币 375,439.3242 万元。

第七条 公司为永久存续的……
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