公告日期：2025-09-13

广东省建筑工程集团股份有限公司

股东会议事规则修改对比表

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，公司拟修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款，修改后名称变更为《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则》。具体内容如下：

序 修改前 修改后 备注
号

1 无 第二条 公司股东会的召集、提案、 新增
通知、召开等事项适用本规则。

无 第三条 公司应当严格按照法律、

行政法规、本规则及《公司章程》的相

关规定召开股东会，保证股东能够依法

行使权利。

2 公司董事会应当切实履行职责，认 新增
真、按时组织股东会。公司全体董事应

当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依

法行使职权。

第二条 股东大会是公司的权力 第四条 股东会是公司的权力机

3 机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）选举和更换董事，决定有关

划； 董事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）审议批准董事会的报告；

任的董事、监事，决定有关董事、监事 （三）审议批准公司的利润分配方

的报酬事项； 案和弥补亏损方案；

（三）审议批准董事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资

（四）审议批准监事会的报告； 本作出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）对发行公司债券作出决议；

算方案、决算方案； （六）对公司合并、分立、解散、

（六）审议批准公司的利润分配方 清算或者变更公司形式作出决议；

案和弥补亏损方案； （七）决定因《公司章程》第二十

（七）对公司增加或者减少注册资 五条第（一）项、第（二）项规定的情

本作出决议； 形收购本公司股份的事项；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）修改《公司章程》；

（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司聘用、解聘承办公司

清算或者变更公司形式作出决议； 审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）决定因公司章程第二十四条 （十）对本规则第六条规定的担保

第（一）项、第（二）项规定的情形收 事项作出决议；

购本公司股份的事项； （十一）审议公司在一年内购买、

（十一）修改《公司章程》； 出售重大资产超过公司最近一期经审计

（十二）对公司聘用、解聘会计师 总资产百分之三十的事项；

事务所作出决议； （十二）审议公司发生的达到下列

（十三）对本规则第四条规定的担 标准之一的交易（公司提供财务资助、

保事项作出决议； 提供担保除外）：……
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