公告日期：2025-09-13

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-049

广东省建筑工程集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 9 月 5 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知以电子邮件的
形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决的
方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<广东省建
筑工程集团股份有限公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会审议）。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，监事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款，并废止《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》。
详见公司于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《广东

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省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工
程集团股份有限公司章程（2025 年 9 月 12 日修改）》。

三、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 13 日

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