公告日期：2025-05-21

广东省建筑工程集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30；

2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大
楼 11 楼会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长张育民先生；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 311 人，代表有
表决权的股份数 2,846,364,660 股，占公司股本总额的75.8142％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数 2,811,304,740 股，占公司股本总额的74.8804%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7683%；通过网络投票的股东 308 人，代表有表决权的股份数 35,059,920股，占公司股本总额的 0.9338％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2317%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）公司 2024 年度董事会工作报告；

1.同意 2,844,802,260 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9451％；反对 1,244,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0437％；弃权 317,500 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％;回避 0 股。
2.表决结果：通过。

（二）公司 2024 年度监事会工作报告；

1.同意 2,844,823,660 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9459％；反对 1,280,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0450％；弃权 260,500 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％;回避 0 股。
2.表决结果：通过。

（三）公司 2024 年度财务决算报告；

1.同意 2,845,024,060 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9529％；反对 1,209,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0425％；弃权 131,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％;回避 0 股。

2.表决结果：通过。

（四）公司 2024 年度利润分配方案；

1.同意 2,845,114,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9561％；反对 1,190,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％；弃权 59,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％;回避 0 股。

2.表决结果：通过。

（五）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；

1.同意 204,865,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.3440％；反对 1,304,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6326％；弃权 48,200 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％;回避 2,640,146,707股。

其中，中小投资者表决情况：同意204,865,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3440％；反对1,304,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6326％；弃权48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234％；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为公司控股股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。