公告日期：2025-04-29

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议
的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年年度股东大
会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十七次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
下午 14：30。，会期半天；网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日
（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年 5 月 13 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建
工大楼 11 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称。

股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案 √

1.00 公司 2024年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024年度财务决算报告 √

4.00 公司 2024年度利润分配方案 √

5.00 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议 √

案

6.00 公司 2024年年度报告及其摘要 √

7.00 公司 2025年度财务预算方案 √

8.00 公司 2025年度投资计划 √

9.00 关于公司 2025年度日常关联交易预计的 √

议案

10.00 关于公司及子公司 2025年度向银行申请 √

综合授信额度的议案

11.00 关于向广东水电二局集团有限公司增资 √

20亿元的议案

关于广东水电二局集团有限公司向广东粤

12.00 水电能源投资集团有限公司增资 20亿元 √

的议案

13.00 关于投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW √

光伏发电项目的议案

14.00 关于投资建设粤水电布尔津县风电项目 √

（三期 50万千瓦）的议案

关于广东水电二局集团有限公司向布尔津

15.……
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