公告日期：2025-03-29

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-020
云南旅游股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第八届董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2025年4月23日下午14:00

2. 网络投票时间：2025年4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年4月17日。

（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1
单元17楼会议室

（八）出席会议对象

1. 2025年4月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，
可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书见附件二）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）会议审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司2024年年度报告及其摘要的提案》 √

4.00 《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》 √

5.00 《公司2024年度利润分配提案》 √

6.00 《公司关于2025年度融资计划的提案》 √

7.00 《公司关于预计2025年度日常关联交易的提案》 √

8.00 《公司关于计提减值准备及资产报废的提案》 √

1. 上述第4、5、7项提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

2. 上述第7项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚需回避表决。

（二）除上述提案外，还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

（三）披露情况：

上述提案已经公司……
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