公告日期：2025-12-06

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-062
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2025年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、现场会议召开日期和时间：2025年12月5日（星期五）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月5日
9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区虹中路263号6楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈衡先生。

本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（二）出席情况：

本次会议由公司董事会召集，董事长陈衡先生主持，除股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 70,314,669 股，占公司有表决
权股份总数的 49.0174%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 42,190,106股，占公司有表决权股份总数的 29.4114%。通过网络投票的股东 72 人，代表股份 28,124,563 股，占公司有表决权股份总数的 19.6061%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 3,148,813 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1951%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 3,148,713 股，占公司有表决权股份总数的 2.1950%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议审议并投票表决通过了全部五项提案。其中，提案一至四涉及修订《公司章程》及其附件，本次股东大会审议时由股东大会以特别决议方式通过，即获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上同意，具体表决情况如下：
提案 1.00 关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案
总表决情况：

同意 70,218,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8635%；
反对 96,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1365%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,052,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9512%；反对 96,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 70,212,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；

反对 102,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1452%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,046,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7575%；反对 102,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2425%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 70,2……
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