公告日期：2025-10-09

证券代码：002058 证券简称：*ST 威尔 上市地点：深圳证券交易所
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

重大资产购买暨关联交易

实施情况报告书

独立财务顾问

二〇二五年九月

上市公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》全文。

目 录

上市公司声明 ......2
目 录 ......3
第一节 本次交易概况 ......6

一、本次交易方案概述......6

二、本次交易的性质...... 11

三、本次交易的实施情况......13
第二节 本次交易的决策过程和审批情况 ...... 14

一、本次交易已经履行的决策和审批程序......14

二、本次交易尚需履行的决策和审批程序......14
第三节 本次交易实施相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...... 15第四节 交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况16
第五节 上市公司资金占用及对外担保情况 ...... 17
第六节 相关协议及承诺的履行情况 ...... 18

一、相关协议的履行情况......18

二、相关承诺的履行情况......18
第七节 本次交易的后续事项的合规性及风险 ...... 19
第八节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 ...... 20

一、独立财务顾问意见......20

二、法律顾问意见......20
第九节 备查文件 ......22

一、备查文件......22

二、备查地点......22

释 义

本公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
威尔泰、公司、上市公司 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

本报告书 指 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易实
施情况报告书》

重组报告书 指 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书》

紫江集团、业绩承诺方 指 上海紫江（集团）有限公司，曾名“上海紫江（集团）公司”

紫竹高新 指 上海紫竹高新区（集团）有限公司，系公司控股股东

紫燕机械 指 上海紫燕机械技术有限公司，系公司全资子公司

紫江新材、标的公司、标的 指 上海紫江新材料科技股份有限公司

长江晨道 指 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

宁德新能源 指 宁德新能源科技有限公司

惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）

蕉城上汽 指 宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）

军民融合 指 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

标的资产、拟购买资产 指 交易对方合计持有的紫江新材 51.00%股份

本次交易、本次重组、本次 指 威尔泰以支付现金的方式向紫江企业等交易对方购买其所合计持有
重大资产购买 的紫江新材 51.00%股份

紫江企业、长江晨道、宁德新能源、惠友创嘉、蕉……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。